领域2024年12月17日收盘体育游戏app平台，杭州热电(605011)报收于23.82元，着落4.07%，换手率1.67%，成交量6.67万手，成交额1.61亿元。

当日珍爱点交游信息：杭州热电主力资金净流出1471.06万元，占总成交额9.14%。公司公告：杭州热电召开第三届董事会第五次会议，审议通过多项议案，包括补选董事、聘用高等措置东说念主员等。股东大会：杭州热电将于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议补选董事及立异薪酬措置轨制等议案。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出1471.06万元，占总成交额9.14%；游资资金净流入36.98万元，占总成交额0.23%；散户资金净流入1434.08万元，占总成交额8.91%。公司公告汇总第三届董事会第五次会议有运筹帷幄公告：审议通过《对于补选第三届董事会董事的议案》，具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司对于聘用高等措置东说念主员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。本议案需提交公司股东大会审议。审议通过《对于聘用公司高等措置东说念主员的议案》，具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司对于聘用高等措置东说念主员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。审议通过《对于补选董事会挑升委员会委员的议案》，具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于补选董事会挑升委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。审议通过《对于立异 的议案》，具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高等措置东说念主员薪酬措置轨制》。本议案需提交公司股东大会审议。

审议通过《对于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会开心将上述第一、四项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于召开2025年第一次临时股东大会的奉告》（公告编号：2024-077）。

第三届监事会第四次会议有运筹帷幄公告：

审议通过《对于立异 的议案》，具体内容详见公司显露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事、监事、高等措置东说念主员薪酬措置轨制》。表决服从：5票开心，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

对于召开2025年第一次临时股东大会的奉告：

股东大会召开日历：2025年1月3日投票款式：现场投票和积累投票相辘集现场会议召开的日历、时分和所在：2025年1月3日 14点30分，杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室积累投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所股东大积累积投票系统，2025年1月3日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议审议事项：《对于补选第三届董事会董事的议案》、《对于立异 的议案》

对于聘用高等措置东说念主员及补选董事的公告：

聘用吴玲红女士为公司副总司理及财务安定东说念主，徐益峰先生为公司副总司理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

补选吴玲红女士为公司第三届董事会非独处董事候选东说念主并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

对于补选董事会挑升委员会委员的公告：

补选俞峻先生为第三届董事会政策委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与侦探委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

董事、监事、高等措置东说念主员薪酬措置轨制：

目标：鼓励公司建树与当代企业轨制相安妥的薪酬激勉敛迹机制，鼎新董事、监事、高管东说念主员的积极性、主动性和创造性，提升企业规划措置水平，促进企业效益增长。适用对象：非独处董事、独处董事、监事及《公司划定》认定的高管东说念主员（包括但不限于公司总司理、副总司理、财务安定东说念主、总工程师、董事会通知等）。薪酬与侦探原则：薪酬行径与方针高下相匹配；薪酬增减与功绩变化相一致；市集化功绩才有市集化薪酬。措置机构：董事会安定审议高管东说念主员薪酬，股东会安定审议董事、监事的薪酬。董事会薪酬与侦探委员会安定制定侦探行径和薪酬政策，对董事会安定。高管东说念主员薪酬措置：实行年薪制，薪酬在公司工资总数中列支。薪酬由年度薪酬、任期激勉等组成，年度薪酬包含基今年薪和绩效年薪。绩效年薪占年度薪酬比例不低于60%，任期激勉收入不低于年度薪酬的20%。新聘用或任命的高管东说念主员薪酬从聘用或任命文献发布后开动披发。高管东说念主员在一个当然年度内发生退休、下野、鼎新、职务岗亭变化的，按践诺任职时分筹算披发。年度绩效侦探不对格的，扣减一王人绩效年薪。高管东说念主员实行年薪制后，不得再从本企业赢得其他工资性薪金。高管东说念主员的薪酬均为税前收入，公司代扣代缴个东说念主承担的各项用度。董事、监事薪酬措置：除独处董事外，董事长偏握他在公司担任职务的董事，薪酬按任职岗亭薪酬秩序奉行；不在公司担任其他职务的董事不领取薪金和津贴。独处董事津贴为东说念主民币10万/年（税前）。在公司担任其他职务的监事，薪酬按任职岗亭薪酬秩序奉行；不在公司担任其他职务的监事不领取薪金和津贴。侦探措置：高管东说念主员侦探包括年度绩效侦探和任期绩效侦探。年度绩效侦探以一年为周期，任期绩效侦探以三年为周期。侦探服从由薪酬与侦探委员会出具，报公司董事会毅力。高管东说念主员对侦探服从有异议的，可向公司董事会书面肯求复核。附则：本轨制未尽事宜，按国度关连法律、法律证据注解、表随性文献和《公司划定》的秩序奉行。本轨制由公司董事会安定证据注解。本轨制自公司股东会审议通事后收效，原《杭州热电集团股份有限公司高等措置东说念主员薪酬措置轨制》同期废止。

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